Bauxite Việt Nam

Cùng lúc đại án Ocean bank đang xử, với lời khai về những bó tiền hối lộ khổng lồ cung phụng "bề trên", hôm qua 31/8/2017, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự "Cố ý làm trái qui định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam PVN. Những nhóm lửa từ cái "lò" ông Trọng đang ngày một gần hơn, phả nóng cánh cửa tư gia của những kẻ mà chưa cần nhắc tên, ai cũng biết. Hình dáng về một phiên toà lịch sử đang rất gần. Có thể, khó để lôi được cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra toà, nhưng dàn bị cáo trước vành móng ngựa sẽ hiện diện, chắc chắn ít nhất một cựu Uỷ viên Bộ Chính trị, nhân vật từng được kỳ vọng cho ngôi vị Thủ tướng. Xem ra, Đinh La Thăng khó có cơ hội làm "người tử tế" như Ba Dũng. Trương Duy Nhất Cảnh sát điều tra "đã vào tới cửa" nhà anh Đinh La Thăng Huy Đức

Khởi tố, bắt tạm giam Phó Tổng giám đốc cùng nhiều nguyên lãnh đạo PVN

Tùng Lâm

Ngày 1/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt các đối tượng trong vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an điều tra mở rộng (Giai đoạn II) vụ án Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch HĐQT OceanBank và đồng phạm.

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã xác định: Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN; Ninh Văn Quỳnh, nguyên Kế toán trưởng PVN, hiện là Phó Tổng giám đốc PVN; Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Thanh Liêm, Vũ Khánh Trường, nguyên Thành viên Hội đồng thành viên PVN đã có hành vi Cố ý làm trái gây thiệt hại 800 tỷ đồng trong việc PVN góp vốn điều lệ vào OceanBank.

Ngày 31/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can 5 đối tượng về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, được quy định tại Điều 165 - Bộ luật hình sự.

5 bị can gồm: Nguyễn Xuân Sơn, Ninh Văn Quỳnh, Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Thanh Liêm và Vũ Khánh Trường; ra Lệnh bắt bị can để tạm giam 2 đối tượng: Ninh Văn Quỳnh và Nguyễn Xuân Thắng; ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú 02 đối tượng: Nguyễn Thanh Liêm và Vũ Khánh Trường; và khám xét nơi ở, nơi làm việc các đối tượng nêu trên.

Các Quyết định và Lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn.

Ngày 01/9/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt: Quyết định khởi tố bị can đối với: Nguyễn Xuân Sơn (sinh năm 1962 - Nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN).

Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt, khám xét đối với: Ninh Văn Quỳnh (SN 1958. Nguyên Kế toán trưởng, hiện nay là Phó Tổng giám đốc PVN) và Nguyễn Xuân Thắng (SN 1955, Nguyên Thành viên Hội đồng thành viên PVN).

Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và Lệnh khám xét đối với: Nguyễn Thanh Liêm (SN 1955, Nguyên Thành viên Hội đồng thành viên PVN) và Vũ Khánh Trường (SN 1954, Nguyên Ủy viên Hội đồng quản trị PVN).

Quá trình thực hiện các thủ tục tố tụng đối với những đối tượng nêu trên được thực hiện đúng quy định tại Điều 80 và Điều 143 Bộ luật Tố tụng hình sự. Các bị can bị bắt tạm giam đã được dẫn giải về Trại tạm giam Bộ Công an.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng điều tra làm rõ, mở rộng triệt để các đối tượng và đồng phạm liên quan để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Đối tượng Nguyễn Xuân Sơn (đang là bị cáo trong vụ án Hà Văn Thắm, bị truy tố và xét xử với 3 tội danh là tham ô; lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản; và cố ý làm trái)

Đối tượng Ninh Văn Quỳnh.

Đối tượng Nguyễn Xuân Thắng.

Đối tượng Nguyễn Thanh Liêm.

Đối tượng Vũ Khánh Trường.

T.L.

Theo Trí thức trẻ

VNTB gửi BVN

Xét xử 'đại án' OceanBank: Nguyễn Xuân Sơn khai nhiều lần chi lãi ngoài cho Vietsovpetro

Hà An

Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn khẳng định đưa tiền cho Kế toán trưởng và Tổng giám đốc Vietsovpetro Hà An

Hôm nay (1.9), tại phiên xét xử "đại án" OceanBank, TAND TP.Hà Nội đã xét hỏi đại diện Liên doanh dầu khí Vietsovpetro về việc nhận tiền lãi ngoài từ OceanBank.

Tuy nhiên, đại diện Liên doanh dầu khí Vietsovpetro phủ nhận việc nhận lãi ngoài từ OceanBank. Khi Hội đồng xét xử nhắc lại trước đó các bị cáo đã khai chuyển 100.000 USD từ OceanBank cho bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết - đại diện của Vietsovpetro ở Hà Nội, thì vị đại diện Vietsovpetro vẫn khẳng định đơn vị này không nhận lãi ngoài.

Trước phủ nhận của đại diện Vietsovpetro, tòa yêu cầu bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng giám đốc OceanBank, nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn dầu khí quốc gia (PVN) đối chất. Bị cáo Sơn khai có đưa tiền chi lãi ngoài cho Vietsovpetro, trong quá trình làm việc tại OceanBank, bị cáo có đến quan hệ với một số khách hàng.

“Bị cáo gặp, đưa quà và tiền cho Kế toán trưởng của Vietsovpetro là Võ Quang Huy. Ngoài ra cũng đưa tiền cho Tổng giám đốc Vietsovpetro Nguyễn Hữu Tuyến. Tổng số tiền bị cáo không nhớ cụ thể. Mỗi lần đến đưa 10.000 - 20.000 USD hoặc 200 - 300 triệu đồng, bị cáo đưa khoảng 10 lần”, bị cáo Sơn khai.

Nguyễn Xuân Sơn khai 'truyền thống chi quà dịp lễ tết là nỗi khổ của doanh nghiệp'

Trong buổi chiều ngày 31.8, TAND TP.Hà Nội xét hỏi bị cáo Nguyễn Xuân Sơn nguyên Tổng giám đốc OceanBank, nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí quốc gia (PVN) về những khoản chi hàng chục tỉ đồng.

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Minh Thu, nguyên Chủ tịch HĐQT OceanBank là người thay Nguyễn Xuân Sơn đưa tiền lãi ngoài cho Vietsovpetro, cũng khai: “Bị cáo nhiều lần đưa cho Vietsovpetro, số lần bao nhiêu không nhớ cụ thể, nhưng trong giai đoạn từ 1.2011 - 6.2012 định kỳ từ 2 - 3 tháng đưa tiền một lần. Sau giai đoạn này thì định kỳ 3 tháng đưa lãi ngoài một lần”. Bị cáo này cũng khai nhận, mỗi lần vào Vũng Tàu để đưa tiền chi lãi ngoài đều thông báo để cựu Chi nhánh Vũng Tàu của OceanBank Nguyễn Thị Kiều Liên liên lạc trước.

Cũng theo lời khai của bị cáo Thu, Vietsovpetro chủ yếu gửi vào OceanBank tiền USD, có thời điểm cao nhất lên đến hơn 100 triệu USD. “Việc chi lãi ngoài cho Vietsovpetro được anh Hà Văn Thắm phê duyệt dựa trên số dư tài khoản của Vietsovpetro. Bị cáo đưa theo tỷ lệ kế toán trưởng 70%, còn Tổng giám đốc là 30%. Việc thoản thuận với kế toán trưởng về tỷ lệ chi lãi ngoài chỉ bằng miệng”, bị cáo Thu khai.

Sau khi đối chất, hội đồng xét xử yêu cầu triệu tập ông Võ Quang Huy, Kế toán trưởng của Vietsovpetro và ông Nguyễn Hữu Tuyến, cựu Tổng giám đốc Vietsovpetro đến để làm rõ những vấn đề liên quan.

H.A.

Nguồn: http://thanhnien.vn/thoi-su/xet-xu-dai-an-oceanbank-nguyen-xuan-son-khai-nhieu-lan-chi-lai-ngoai-cho-vietsovpetro-871427.html